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神州数码集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

发布时间:2019-04-15 19:21:32 已有: 人阅读

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-033),公司定于2019年4月16日召开2018年年度股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十一次会议决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

  (1)现场会议时间:2019年4月16日(星期二)下午14:30(2)网络投票时间:2019年4月15日-2019年4月16日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截止2019年4月11日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

  (1)除议案3外,以上其余议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,议案3已经第九届监事会第十次会议审议通过,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。上述议案的详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的相关公告。

  (2)上述议案第9、10.01、10.02项需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

  (3)上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  1、 登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

  (2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  (3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

  2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“”或“O”。

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